为承接项目，向浙商银行上海分行部门总行贿326万

　　来源：邓行长

　　近日，邓行长从上海静安区法院获悉，该案近日宣判一起利用资金通道获利，向银行业务经办人大额行贿的案件，浙商银行上海分行业务发展一部总经理王某收受“好处费”326万余元。

　　涉案相关人员分开审理判决，判决书透露王某已被判决。

　　判决书显示：

　　被告人马某，男，1984年出生，慧链通（深圳）信息服务某某公司法定代表人。

　　被告人郑某，男，1991年出生，无业。

　　经审理查明，自2020年起，被告人马某、郑某经与李某1、李某2等（均已判决）共谋，共同以李某2实际控制的金源鼎信商业保理某某公司（以下简称“某某公司”）名义与浙商银行股份某某公司上海分行（以下简称“浙商银行”）、某某局某某公司之间签订了《应收款转让协议》《应收款保兑协议》《应收账款转让合同》《应收账款远期转让协议》等一系列合同，约定在浙商银行为某某局相关项目提供融资业务的过程中，由某某公司提供资金通道服务。

　　在上述业务洽谈过程中，马某、郑某等人为谋取竞争优势、承接项目，与浙商银行业务经办人、该行业务发展一部总经理王某（已判决）约定，给予对方“好处费”。2020年7月4日、9月1日、11月8日、2021年7月20日，马某、郑某等人共同委托刘某1（另案处理）先后四次将总计326.98万余元的人民币现金送至本市静安区大宁金茂府小区等处，交给王某。

　　2024年9月10日，被告人马某、郑某主动至公安机关投案，到案后均能基本如实供述上述事实。法庭审理阶段，被告人马某、郑某分别退出违法所得40万元并预缴罚金。

　　根据工商登记资料，相关劳动合同书，脱密协议，关于内设机构调整和方某蓉等职务聘任（解聘）的通知，证实同案关系人王某自2020年2月17日，与浙商银行签订固定期限劳动合同系营销岗，于2016年2月29日被聘任为分行业务发展一部总经理。

　　相关微信聊天记录，证实被告人马某与李某1等人通过微信沟通给付小款即好处费给王某的事实。

　　证人欧某的证言，证实金源鼎信作为通道方按照总金额千分之五获利，千分之1.5给浙商银行回扣，千分之3.5是最后的利润。

　　上海市静安区人民法院认为，被告人马某、郑某与他人为谋取不正当利益，共同给予银行人员王某，数额巨大，其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪，依法应予惩处。

　　被告人马某、郑某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人马某、郑某犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可依法从轻处罚。被告人马某、郑某自愿认罪认罚，退出违法所得，可依法从宽处理。判决如下：

　　一、被告人马某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。

　　二、被告人郑某犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。

　　三、退缴的违法所得，予以没收。

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